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安徽万朗磁塑股份有限公司 第二届董事会第十七

发布时间:2022/04/19

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月8日以电子邮件等通讯方式发出第二届董事会第十七次会议通知,会议于2022年4月18日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长时乾中主持。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,会议合法有效。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

  (四)审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年度社会责任报告》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年年度报告》、《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  (八)审议通过《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》

  公司综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素,拟向全体股东每10股派送现金股利5.10元(含税),截止本公告披露日公司总股本数为83,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利42,330,000.00元,2021年度公司现金分红比例为30.27%。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-023)。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于确认2021年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-024)。

  独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于续聘审计机构的公告》(公告编号:2022-025)。

  独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十二)审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于预计2022年对外捐赠总额度的公告》(公告编号:2022-026)。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-027)。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《万安徽万朗磁塑股份有限公司2021年年度股东大会通知》(公告编号:2022-022)。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚审字[2022]230Z0513号标准无保留意见审计报告确认,安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度实现合并净利润139,700,807.81元,归属于母公司所有者的净利润139,830,503.32元,提取盈余公积2,200,735.43元,加计以前年度归属于母公司的未分配利润299,121,359.23元,扣减上年度现金分红37,350,000元后,合并口径本年度可供股东分配的利润为399,401,127.12元。

  公司拟向全体股东每10股派送现金股利5.10元(含税),截止本公告披露日公司总股本数为83,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利42,330,000.00元,2021年度公司现金分红比例为30.27%。

  2022年4月18日,公司第二届董事会第十七次会议,审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

  公司2021年度利润分配预案,符合《公司章程》的相关规定,未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形,同意本次利润分配预案,同意提请公司股东大会审议。

  2022年4月18日,公司第二届监事会第八次会议,审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

  本次利润分配预案公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

  截至2021年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人160人,共有注册会计师1131人,其中504人签署过证券服务业务审计报告。

  容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元,其中审计业务收入163,126.32万元,证券期货业务收入73,610.92万元。

  容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务,审计收费总额31,843.39万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽万朗磁塑股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

  容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

  5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

  项目合伙人(拟):宁云,2002年成为中国注册会计师,2001年开始从事上市公司审计业务,2001年开始在容诚会计师事务所执业,2018年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过洽洽食品(002557)、安德利(603031)、三六五网(300295)等多家上市公司审计报告,无兼职。

  项目签字注册会计师(拟):鲍灵姬,2011年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2009年开始在容诚会计师事务所执业,2018年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过华安证券(600909.SH)、安科生物(300009.SZ)等上市公司审计报告,无兼职。

  项目签字注册会计师(拟):许亚俊,2017年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2017年开始在容诚会计师事务所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,无兼职。

  项目质量控制复核人(拟):王荐,1999年成为中国注册会计师,1996年开始从事上市公司审计业务;近三年复核过艾可蓝(300816.SZ)、掌阅科技(603533.SH)、迎驾贡酒(603198.SH)等上市公司审计报告,无兼职。

  项目合伙人宁云、签字注册会计师鲍灵姬、签字注册会计师许亚俊、项目质量控制复核人王荐近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定审计收费。

  公司2021年财务报告审计费用为人民币100万元。2022年度财务报表审计及内部控制审计费用将由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。

  公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,并对其在2021年度的审计工作进行了审查评估,认为该所在执业过程中坚持独立审计原则、勤勉尽责,能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求,且对公司业务熟悉、便于沟通、收费合理,公司审计委员会同意提请公司董事会续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司2022年度财务报告审计及内部控制审计工作。

  公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见,意见认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该所能够按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求,以公允、客观的态度开展审计工作,独立、客观地发表审计意见,按时完成公司委托的各项工作。

  独立董事同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度会计审计机构及内部控制审计机构,并提交公司股东大会审议。

  公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》。

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为积极履行社会责任,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2022年对外捐赠总额度的议案》,董事会同意2022年公司及公司控股子公司实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠共计500万元人民币,并同意授权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序,本议案无需提交股东大会审议。

  本次对外捐赠有利于提升公司社会形象,符合公司积极承担社会责任的要求。本次捐赠资金来源为公司自有资金,不会对公司的生产经营产生重大不利影响,不涉及关联交易,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  在综合考虑经营发展资金需求及持续回报股东等因素后,公司拟以实施权益分派股权登记日登记总股本83,000,000股为基数,向全体股东每10股派送现金股利5.10元(含税),共计派发现金红利42,330,000.00元,不实施送股和资本公积金转增股本。

  公司主导产品冰箱门封等零部件应用于下游冰箱主机厂,因此报告期内冰箱行业情况对公司所处行业的发展具有重要影响。

  近年来,全球冰箱行业整体呈平稳上升趋势,市场从强调刚需逐步向更新换代、个性需求转变,各大冰箱主机厂更加重视消费升级的需求导向,加大研发创新投入,提升产品能效和智能化水平。在新冠疫情全球常态化背景下,虽然世界经济遭受重击,多边贸易体系受挫,供应链中断和贸易限制等导致消费下降,但各国应对疫情采取的居家隔离措施一定程度上促进了消费者对储存食物的需求,从而带动了对冰箱冷柜的消费需求。产业在线年全球冰箱和冷柜销售总量为2.11亿台,同比增长8.50%。从全球生产规模分区来看,中国仍是全球冰箱和冷柜最大的供给国。

  受益于改革开放以来国内经济的持续增长,我国冰箱行业呈现飞跃式发展。国内冰箱生产企业已从当初的单纯引进和仿制为主转变为依靠自主研发、注重创新为主,冰箱产品在品种、规格、技术、性能、质量等方面均取得长足进步与发展,与国际先进水平的差距也不断缩小。国家统计局数据显示,2020年中国冰箱(柜)百户拥有量全面破百,其中城镇市场为103.10台,农村市场为100.10台,全国整体为101.80台,这意味着冰箱市场全面进入存量市场,规模上保持稳健态势,换新过程带来产品结构升级趋势。

  2021年,国内宏观经济仍在调整期,受国内偶有疫情反复的影响,国家统计局数据显示国内冰箱(柜)总产量1.19亿台,同比下降1.32%。从销售端来看,产业在线,768.7万台,同比增长3.80%,我国冰箱(柜)产销趋势平稳。海关总署数据显示2021年中国出口冰箱(柜)6,798万台,其中冰箱同比增幅4.90%、冷柜同比下降0.20%。冰箱整机销量增长为冰箱塑料部件的市场需求提供增长空间。

  2021年冰箱产品结构保持多温区与大容积的主基调不变,呈现法式、十字开门和对开门的三方平衡,容积也向500L+明显过渡。

  2021年5月中国家电协会发布《中国家电工业“十四五”发展指导意见》,指出总体发展目标到2025年成为全球家电科技创新引领者,构建智能家电生态,推动产业链绿色发展,节能环保水平再上新台阶。未来,节能、环保、健康、安全、美观、时尚以及多功能化是冰箱行业的主要发展趋势,以智能家居为核心的产品消费升级和结构升级已成为带动冰箱行业持续增长、产业升级明显的驱动力之一,同时也对冰箱塑料部件行业提出新的技术发展要求。

  随着全球家电节能能效和环保法规标准的不断提高,要求冰箱主机厂必须快速提升产品的节能与环保设计、生产水平,冰箱主机厂相应对上游配套企业提出了更高的要求。冰箱门封作为冰箱的重要部件,新的厂家要参与行业时存在一定的行业壁垒。

  冰箱主机厂在选择供应商时,对产品质量要求严格,通常对其进行长时间考察和试供货阶段,对供应商的信誉、供应能力、财务状况、产品价格和质量等多方面进行综合评估后,才与之建立长期合作关系。为保证供应链的稳定,确定合作关系后不会轻易更换供应商。因此,新供应商进入将面临较大困难。

  因冰箱门封直接关系着冰箱的制冷和节能效果,冰箱主机厂对冰箱门封生产企业的技术创新能力和产品设计能力要求较高,需要根据各冰箱主机厂的冰箱性能、外观、结构要求进行模具设计、开发和生产。冰箱门封设计、开发和生产涉及到材料改性、工艺控制、模具制造、品质控制等方面,需要冰箱门封生产企业拥有经验丰富的技术人才及较强的研发实力,缺少技术人才和研发实力的门封生产企业进入行业将面临较大困难。

  冰箱主机厂越来越注重个性化的产品需求,产品系列和种类不断丰富,因此冰箱门封的规格、型号也随之相应增多,形成了产品多样化和规模经营的特点,可降低采购和生产成本,实现规模效益。随着冰箱行业集中度的提升,冰箱门封行业的集中度也随之提升,产品单一、规模较小的冰箱门封生产企业进入行业将面临较大困难。

  随着冰箱日趋轻量化、智能化、环保化,塑料部件的质量对冰箱性能的影响逐步增大。冰箱门封作为影响冰箱保温、节能效果的部件,冰箱主机厂日趋重视冰箱门封质量的稳定、可靠。因此,具备完整产业链和产品质量控制能力的企业规模越来越大,产品品质控制体不健全企业进入行业将面临较大困难。

  客观存在的行业壁垒要求配套企业不仅要能提供节能、环保的高性能门封产品,而且要求能提供冰箱节能解决方案,行业集中度进一步提高。以万朗为代表的生产企业在材料改性、工艺提升、产品低温密封、防老化变形、抗菌防霉等方面积累了丰富的技术和经验,同时在模具制作和挤塑工艺方面也取得了突破。该类企业冰箱门封产品性能不断提升、生产工艺不断优化、生产成本不断降低,节能效果不断增强,在行业内形成了自身的领先优势。同时基于自身的技术实力,逐步从PVC门封向性能更加优良的TPE、TPU、硅胶门封发展。

  《中国家电工业“十四五”发展指导意见》建议家电企业制定可行的碳达峰行动计划,鼓励模块化设计和节材设计,这将推动冰箱主机厂将主要精力放在关键核心技术研发、整机装配、品牌运营等方面,对于吸塑、注塑、组件部装等塑料部件业务模块逐步转移给上游合格配套供应商。上游合格供应商为了加大与冰箱主机厂合作的范围与深度,承接并发展了下游主机厂模块化业务。一些规模大、性能好、技术水平高、产业链完整的配套厂家通过对上述模块化业务的有效整合,进一步扩大了自身的业务规模、盈利水平和市场份额,已发展成为主流冰箱生产企业的战略合作伙伴,塑料部件的市场供应朝着具有较强技术研发实力和规模优势的企业集中,行业集中度进一步提升。同时,《指导意见》建议家电企业加强全球市场拓展,实现自有家电品牌全球影响力显著提升,这将推动冰箱主机厂更加注重核心技术研发与品牌运营,深入国际化布局,在配套采购方面与下游行业合作更为紧密,要求配套企业实现全球及时稳定供货,也持续带动相关上游配套供应商的海外生产布局。

  凭借产品性能、配套服务能力、研发实力等优势,公司已成为国内外主流冰箱厂的合格供应商,冰箱门封国内市场占有率领先。公司多次参与《中国冰箱产业技术路线图》的编制和修订,主持修订和制定三项冰箱门封相关行业标准。公司“冰箱门密封条”被工信部、中国工业经济联合会认定为“制造业单项冠军产品(2021年-2023年)”。公司多个系列产品已经过权威专业检测机构的检测,并通过欧盟RoHS和REACH认证,产品符合绿色环保与安全性的要求,取得进入国际市场的通行证。

  自设立以来,公司一直致力于以冰箱门封为核心的各类冰箱塑料部件产品的研发、生产、加工和销售,主导产品为冰箱门封。

  冰箱门封是在冰箱门体和箱体之间用来密封的一种冰箱配件,是影响冰箱整机能效的关键部件,直接关系着冰箱的制冷和节能效果。冰箱门封的主要作用是防止箱体内外冷热空气交换,如果出现老化变硬、破损、变形等问题,将导致漏冷,从而使冰箱压缩机运行时间加长且频繁启动,在能耗增加的同时,也会造成压缩机寿命缩短,不利于节能环保。

  随着对冰箱节能降耗的要求越来越高,冰箱节能技术不断发展,对冰箱门封的保温、隔热、防发霉、防硬化、防变形等方面也提出了更高的要求。为此,公司持续进行研发创新,从材料改性、模具开发、门封焊接和产品开发等方面进行技术攻关,不断开发出符合绿色环保高效节能的门封产品。2016年10月,公司“TPE冰箱门密封条的研究与开发”项目已通过中国轻工业联合会科学技术成果鉴定,该项目将EPDM与SEBS复配的TPE材料应用于冰箱门密封领域,并形成多项专利技术,技术达到国际领先水平;2018年2月,公司“TPE冰箱门密封条的研究与开发”项目获得中国轻工业联合会科学技术进步奖三等奖。

  近年来,随着家电行业分工协作不断深化,冰箱主机厂将主要精力放在关键核心技术研发、整机装配、品牌运营等方面,将部分模块化业务逐步转移给上游合格配套供应商。公司坚持“深耕区域、深耕客户、深耕产品”,以“为全球白色家电提供有竞争力的模块化解决方案”为使命,凭借多年来积淀的规模化经营优势、技术创新能力和专业管理经验,抓住下游主机厂业务模块化向上游转移的市场机遇,积极进行横向拓展,承接并发展吸塑、注塑、组件部装等业务和产品组合,带来新的利润增长点。同时,公司紧跟经济全球化形势,把握“一带一路”战略机遇,积极进行国际化布局,先后在泰国、越南、墨西哥、波兰设立子公司,境外业务持续发展。

  经过多年的研发创新,公司在新材料改性、工艺与装备、产品设计、模具设计与加工等方面积累了自主核心技术,具备“磁性材料及高分子改性材料开发-模具开发及关键设备制造-冰箱门封产品设计-产品生产与销售”全产业链经营优势,已成为海尔、美的、海信、长虹美菱、TCL、格力等,以及三星、伊莱克斯、惠而浦、LG、松下、西门子、贝克欧、斐雪派克、夏普等国内外冰箱主机厂的合格供应商。2017年、2018年和2019年,中国家电产业链大会连续三年授予公司“中国家电供应商杰出贡献奖”。

  公司下游客户主要为国内外主流冰箱主机厂,公司依据不同客户、不同产品的规格、技术性能等要求提供差异化定制服务。冰箱主机厂对重要部件的供应商选择具有严格的遴选标准,一旦成为合格供应商,不会被轻易更换。公司通过持续研发创新,快速响应客户个性化需求,进而在行业竞争中占据优势地位。

  公司产品因具有高度定制化特点,即根据不同客户的不同需求进行定制化生产,所以公司实行“以销定产”的订单化生产模式。在继续做大做强主导产品冰箱门封产品的基础上,为增强客户黏性,延伸产业链,培育新的利润增长点,公司陆续承接了冰箱主机厂的其他模块化业务,如吸塑、组件部装、注塑等业务。公司选择若干具备一定行业配套经验、稳定生产能力和质量控制能力的外协加工商,将相关产品加工或部分加工工序委托给外协加工商完成。

  公司实行“以产定购”的采购模式。公司根据客户订单需求制定生产计划,将生产计划的用料需求反馈给原材料采购部门,采购部门根据原材料需求量和库存情况制定采购计划并向供应商发出采购订单;同时,对于部分重要的原材料采取安全库存措施,以提高订单响应速度。对于吸塑、注塑、组件部装业务,基于成本及品质管控要求,所需HIPS粒料、ABS粒料、组件装配所需部件需从客户或其指定的供应商处采购。公司通过对供应商的业务规模、产品质量和售后服务等指标,进行综合评价后选定合格供应商。公司根据原材料年度需求情况和原材料市场供应、价格波动情况,选择部分优质供应商签订年度框架合同,并根据采购计划制定采购订单进行采购。

  产品销售主要包括冰箱门封等,公司根据销售订单采购原材料,自主开展生产,并直接销售给下游冰箱主机厂,冰箱主机厂定期与公司进行结算。

  受托加工包括根据业务实质按照净额法核算的受托加工模式和直接结算加工费的受托加工模式,主要包括吸塑、注塑及组件部装业务等。

  根据业务实质按照净额法核算的受托加工指公司生产客户订单产品所需的主要原材料由客户直接提供或从其指定供应商处采购,并取得采购相关的发票,生产加工完成后,直接销售给该客户,并开具销售发票。由于公司对所采购的主要原材料没有议价权及处置权,在出售商品之前不承担该商品的存货积压和主要原材料价格波动风险,因此,公司根据业务实质,按照净额法进行收入核算。

  直接结算加工费的受托加工指由客户提供主要原材料,公司按照客户要求受托加工相应产品并收取一定加工费,加工费由公司与客户协商确定。受托加工模式下,相应产品的主要原材料由委托加工的客户提供,公司提供生产加工服务。生产完工的产品移交客户验收后,按照客户验收确认的加工量和约定的加工费标准确认加工费收入。

  公司一直注重技术研发工作,经过多年的研发与创新,已掌握了产品的核心技术。公司产品的核心技术主要分为四大类:新材料改性技术、工艺与装备技术、门封设计技术、模具设计与加工技术。

  公司持续深入推进相关技术研究,截止2021年12月31日累计拥有有效专利213项,其中发明专利37项,报告期内新增发明专利10项、实用新型专利12项,公司开发的复合共挤门封荣获2021年度“AWE艾普兰核芯奖”、多元复合门封获得2021年度中国家电产业链“金钉奖”。公司入选2021年安徽省技术创新示范企业名录,公司工业设计中心经由安徽省经济和信息化厅认定为“安徽省工业设计中心”,并与中国科学技术大学、西安交通大学、美国纽黑文大学、四川大学、安徽大学、江南大学等高校合作开展基础材料等合作研究。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内,公司各项业务稳定发展,主要业务门封产品销售、注塑及组装加工业务销售规模均呈现一定幅度增加,经营业绩稳中有所上升,2021年度公司实现营业收入147,745.32万元,较上年度增长21.56%,实现归母净利润13,983.05万元。2021年期末公司总资产166,823.92万元,归母净资产64,273.60万元,分别较上期末增加13.25%、15.96%。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2022年4月8日以通讯方式发出第二届监事会第八次会议通知,会议于2022年4月18日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开,会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  1、公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定。

  2、公司2021年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况。

  3、经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2021年年度财务报告公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

  4、截至提出本意见时,未发现参与2021年年度报告编制、审计人员有违反保密规定的行为。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年年度报告》、《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  (四)审议通过《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年度利润分配公告》(公告编号:2022-023)。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于确认2021年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-024)。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于续聘审计机构的公告》(公告编号:2022-025)。

  (八)审议通过《关于确认监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于预计2022年对外捐赠总额度的公告》(公告编号:2022-026)。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-027)。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

  本次年度股东大会上还将听取公司独立董事所作的《2021年度独立董事述职报告》

  上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司2022年4月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网及上海证券交易所网站()的相关公告。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2021年5月5日下午17:00前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以传真或信函的方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。

  2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票账户、持股证明及个人身份证登记;委托代表人持本人身份证、授权委托书(见附件1)、被委托人股票账户及持股证明登记。

  联系地址:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号安徽万朗磁塑股份有限公司证券部邮政编码:203601